Москвичка неожиданно обнаружила, что кто-то похитил ее личные данные и учредил ООО
Сегодня благодаря электронным сервисам совершить мошенничество проще простого. И даже оригиналы документов – паспорта, ИНН, пенсионного удостоверения – не нужны. Достаточно их копий.
Читайте также:
– Я и не подозревала, что такое возможно, – рассказывает 52-летняя продавщица Ольга Букарева. – Но я уже полгода не могу добиться, чтобы закрыли непонятным образом оформленное на меня ООО.
ПИСЬМО НЕСЧАСТЬЯ
Началась эта история в августе 2018-го.
– В почтовый ящик пришло уведомление о заказном письме. Причем адрес стоял мой, а вот вместо адресата значилось некое ООО «Партнер сервис». Я подумала, что это какая-то ошибка. Пришла получать на почту и сильно удивилась – это было письмо из Фонда социального страхования (ФСС): уведомление о регистрации в качестве страхователя юрлица.
Ольга тут же полезла в интернет. ООО с таким названием было несколько. К своему удивлению, а потом ужасу, женщина обнаружила, что она значится… генеральным директором и единственным учредителем одной из этих фирм.
– Я работаю простым продавцом, никаких фирм никогда не открывала. Но ИНН совпадал с моим. Адрес – с моим домашним. Первым делом я пошла все выяснять в налоговую. Так началось мое хождение по мукам.
«ВОТ ЖЕ ВАША ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ»
В налоговой № 46 в Походном проезде (где произошла регистрация ООО) Ольге сказали, что все документы подавались в электронном виде, есть ее электронная подпись, и отправили за разъяснениями в налоговую № 24 (по месту жительства).
– А там меня совсем запутали. Сказали, что документы привозила якобы я сама и никакой моей электронной подписи нет. Так они меня туда-сюда футболили, но ничего не происходило. К счастью, в один из моих визитов сотрудник налоговой службы посоветовал обратиться в отдел регистрации и учета налогоплательщиков. Там составили протокол отказа, и я его подписала. Но, с сожалению, решение по этому протоколу принимается в течение 6 месяцев. Так что ждать теперь до конца февраля.
– В полицию вы обращались?
– Конечно! Сразу же пошла в райотдел с заявлением. Но спустя пару месяцев из ОВД пришел ответ – ущерба нет, в возбуждении уголовного дела отказать.
Ольга разнервничалась и писала письма уже куда только могла. В Министерство экономики, в Министерство связи…
– Мое заявление в итоге попало в Отдел экономической безопасности по СЗАО. Но и там вынесли отказ «в связи с отсутствием в деянии неустановленных лиц события преступления».
А липовое ООО живет и здравствует. Ольге перед Новым годом на почту пришло уведомление, что все налоговые отчеты сданы, проверки проведены.
– Но как же ваши документы могли попасть к этим людям? Вы не теряли их?
– Нет. Паспорт всегда при мне. ИНН и прочие документы предъявляла только на двух последних местах работы – строительная фирма и магазин товаров для творчества.
МОГУТ И КВАРТИРУ ОТНЯТЬ
Ольга рассказала о случившемся своим коллегам в магазине. Женщине посочувствовали. А в самом начале 2019-го бывшая коллега Букаревой тоже обнаружила себя директором и учредителем фирмы.
– 3 января она по почте получила вызов на допрос в качестве свидетеля по делу о каком-то ООО «Кадры», в котором она значится как учредитель и директор. На эту фирму пожаловались клиенты. Параллельно обнаружилось, что на ней еще и ИП числится. Да и счет в банке. Она туда ходила, сотрудники, увидев ее паспорт, сообщили, что им приносили другой – ФИО такие же, а фотография чужая. Представляете?
По моим следам она написала все заявления. Но ей, как и мне, ждать закрытия полгода.
– Может, на вашу фирму тоже счет в банке открыт, на котором много денег?
– Я делала запрос в налоговую по этому поводу. Сказали – нет. Но мне очень страшно. Я написала уже заявления в МФЦ по поводу квартиры – что я протестую против внесения изменений в документы о правах собственности. Бумаг я много всяких написала. Но пока даже не могут найти тех, кто украл информацию обо мне и открыл это ООО.
Судя по всему, персональные данные Ольги и ее коллеги попали к злоумышленникам с их последнего места работы (иначе как объяснить это совпадение?). Возможно, хакеры взломали базу данных или она утекла каким-то иным образом. Ответить на этот вопрос может только следствие, но оно пошло в отказ. Теперь женщинам остается одно – нанимать адвоката и защищаться самим.
Что делать, если личные данные украли
В районной налоговой нужно:
1. Запросить копию решения № 1 о создании ООО с подписью учредителя (услуга платная, от 200 руб. до 400 руб. в зависимости от срочности).
2. В отделе регистрации и учета налогоплательщиков подписать протокол отказа от регистрации ООО.
3. В ту налоговую, где регистрировалось ООО, отнести:
– заявление о недостоверности сведений (форма Р34001);
– заявление о недостоверности адреса. К заявлению должны быть приложены копии правоустанавливающих документов на адрес (форма Р34002).
4. Возражение о регистрации юридических лиц с использованием твоих персональных данных и адреса (форма Р38001).
Комментарий юриста
«Такие липовые ООО отмывают деньги»
Александр КАРАБАНОВ, кандидат юридических наук, председатель коллегии адвокатов:
– Электронная форма подачи документов о регистрации ООО существует около трех лет. И подобных случаев я лично встречал уже немало. Здесь очевидно, что имеет место незаконное деяние. Скорее всего, эта так называемая фирма-помойка используется для ухода от налогов, обналичивания денег либо их конвертирования за границу.
– Как могут украсть личные данные, если документы человек не терял?
– Теоретически – везде, где вы их предъявляете. В микрофинансовой организации, когда подаете на заем. На работе опять же. Или если потеряли смартфон, на который скачано приложение «Госуслуги».
– Как себя застраховать?
– А особо никак. Я советую каждому хотя бы раз в месяц проверять себя в базе Федеральной налоговой службы, чтобы убедиться, что не стал участником какого-либо ООО. Если да, то надо немедленно написать заявление в ФНС о том, что гражданин не является ни учредителем, ни директором и просит приостановить деятельность этого ООО (подробнее см. «Что делать…»). Такое же заявление надо написать в полицию.
– Но как мы видим, полиция может не реагировать….
– Здесь есть состав преступления! В случае возникновения финансовых претензий со стороны государства к такому ООО (неоплаченные налоги, долги и т. д.) либо иных материальных исков учредитель станет фигурантом уголовного дела. И уже в рамках его расследования придется доказывать, что это не он все затеял.
ИСТОЧНИК KP.RU
Если Вы хотите, чтобы мы разместили Ваш уникальный материал на любую тему на нашем портале, присылайте тексты на почту news@novostibreaking.ru.
Подписывайтесь на наш Телеграм чтобы быть в курсе важных новостей.
